警惕!BARI老外骗子改头换面专骗中国公司

作者:   |  时间:2015-06-01     

几个月前,中技物流的谢先生反映,位于BARI的一家意大利公司BEJING SRL对国内企业实施诈骗给相关企业造成了严重的经济损失。

据悉,BEJING SRL的注册人是俩老外兄弟,二人经常到广东中山古镇采购LED灯饰,之后销往意大利。他们一开始以大订单为诱饵,支付小笔费用后骗取工厂和物流公司的大笔费用不支付,待物流公司将货物空运到米兰机场后,便再也联系不上他们了,十几万的货款和17万的空运运费均无人支付。这兄弟二人支付的小笔费用的银行水单是真的,但大额费用的银行水单则是假的,目的在于骗取厂家和物流公司的信任将货物运抵意大利后,再利用中间的纠纷时间达到他们提货不付款的目的。

由于无法找到BEJING SRL的俩兄弟,又气又急的谢先生借助欧洲侨报希望请求意大利侨胞们的帮助,同时也提醒广大华商不要与这两个骗子打交道。

日前,谢先生再度联系到笔者并提供相关事件的最新进展情况。BEJING SRL被中技物流起诉后,将原来的公司注销后又重新注册了一家新公司以继续商业欺诈。新公司名叫LED italia SAS,兄弟二人继续利用假水单欺骗中国LED生产厂家和中国国际物流公司。此外,这两个老外骗子经常将骗来的货物批发给Modugno和Bari 的华商。由于利用假水单骗取了商家的信任而未给厂家支付货款或没有支付运费,所以他们的批发价均非常便宜,但这些产品大多数没有CE认证,华商一旦购买后果不堪设想。中技物流的谢先生承诺,对获悉老外骗子行踪并提供追款帮助者将给予重金作为回报。同时,再次提醒广大华商提防这类商业欺诈!有知情人可与中技物流的谢先生联系。

无独有偶,驻意大利经商参处此前也曾发出预警:最近我处收到数起涉及金属硅、镁等金属原材料的贸易欺诈案件投诉。意方公司操作手法非常相似,多通过提供虚假银行地址直接骗取获得国际快递公司所投递的海运单据,然后通过港口货代公司提货,之后拒绝付款并失联。中方公司核查意方公司所提供银行地址后发现,当地并无此银行。由于国际快递公司在意境内递送函件时,一般并不严格核查收件单位和收件人身份信息,导致此种诈骗手段屡屡得逞,相关中国公司往往蒙受损失。请国内公司通过付款交单D/P方式开展贸易活动时,务必提高警惕!目前初步了解到通过此种方式进行诈骗的意方公司有位于NAPOLI的ORGRAME SPA公司。鉴于此,提醒广大华商注意提高警惕以防落入商业欺诈的陷阱而蒙受损失。