【外贸风险】警惕!一个“实力派”奥地利公司的骗局

作者:汤幼玉   |  时间:2015-07-08     

(图:东方IC)

近期,一个奥地利骗子公司RINDER颇受关注。C周刊在采访中了解到,国内多家外贸公司上当受骗,涉及的金额高达700多万美金,大多数外贸公司对此束手无策,只能吃下哑巴亏。可恨的是,骗子还在继续为非作歹,不断的有外贸人“栽跟头”。

老套诈骗手段引“上钩”

骗子公司的诈骗手法十分老套。通过正常的下单、付款、提单来降低供应商的戒备心理,而后进行诈骗行为。

“他们通过挑选有实力的工厂或贸易公司进行合作。因为他们很清楚,只有有实力的大公司才会答应给他赊销放账。第一单一般是10%的定金,余款见提单副本。”诈骗受害者之一Lolo对C周刊说道。

在获取供应商信任之后,骗子公司翻单增加数量,或者一次给很多订单,诱惑供应商给账期。若不给账期,就采取第二种手段:订单照下,催着供应商安排材料,假说订单很急是促销单,要抓紧赶出来,定金会在一周后安排。等货都开始做以后,突然告知订单取消了,除非给账期,他们可以作为库存先拿走。

许多供应商基于对大客户、老客户的信任,一般都会同意,殊不知已经落入了骗子的圈套当中。等到欠款金额越滚越大,工厂库存越堆越多,供应商们此时也差不多被控制住了。

合作如果还顺利的话,骗子会提出要供应商作为采购代理,负责帮他们采购其他产品,制造商信息由他们提供。而不愿再合作的供应商面临的是漫长的催款过程。

Lolo作为该诈骗案的当事人之一,对C周刊讲诉了他受骗的经历。

2007年,Lolo在广交会上与RINDER公司的Sascha结识,在了解到RINDER所在公司的历史和辉煌的销售额后,Lolo花了很多精力与他建立联系并积极的寻求合作,终于在2009年开始了第一单的合作,当年合作金额达到了8万美金。2010年,Sascha开始要求放账,并且承诺增加合作产品和订单金额。在委托信用保险公司作了资信调查后觉得对方公司资金情况及销售情况都属良好,Lolo答应了下来,之后对方付款也还算及时。

随后双方的合作慢慢扩大,金额达到了50万美金、100万美金,而付款也开始出现2到3个月、甚至4个月的拖欠。出于对骗子的盲目信任和不想得罪大客户的心理,Lolo并没有提高警惕,没有中断合作,只是将后续出货的订单都作了信用保险。

2013年Lolo意外发现骗子公司上了信保公司的黑名单。“这简直是一个晴天霹雳,这意味着之前保了险的订单全部作废。继续要出的货信保公司不再接受保险。而此前欠款已经达到50多万美金,即将做完的货还有几十万美金。”

“骗子利用信保公司在各个地区的分公司沟通不畅,信息共享不足,钻了空子。举个例子,我们是杭州的供应商,信用保险业务由浙江信保公司负责。另一家公司是宁波的,属于宁波信保公司负责。宁波公司报了案,宁波信保公司已经把这个客户加入黑名单了,而浙江及其他地区的信保公司系统上没有任何显示,这家公司仍可以申请到限额。而当我们向浙江信保申报新的出货信息的时候,信保公司才通知客户已经出险,无法再受理关于这个客户的保险业务。”Lolo说。

此时,Lolo只能与Sascha协商,Sascha答应付款方式改为D/P即期,并且答应付款发票的金额可以提高50%以弥补前面的欠款。

在此之后,Lolo加紧了催讨货款,而骗子也捏着Lolo急于要钱的软肋,开始提出之前的货物有索赔要扣款等各种过分要求,并且骗说继续出货,可以报高价格以弥补欠款。

同年11月Lolo得到骗子公司申请破产的消息,那之后Lolo没能要到一分钱。

Lolo也与清算公司联系过,回复是如果有异议,需要打官司,预计最多也只能赔到债务金额的10% ,律师费会远远高于能赔到的金额,所以建议放弃。

巧使金蝉脱壳之计,外贸企业防不胜防

据Lolo介绍,RINDER公司是一家有40多年历史的家族企业,在欧洲汽配行业里一直是小有名气的进口商。圈子里有点实力和历史的贸易商和制造商几乎都知道他们的名头。

但转变从Sascha接手公司后开始,在前面的2-3年里,还是正规经营。从5年前开始,RINDER公司对国内供应商先是短期拖欠货款,后来要求赊销放账,最后直接赖账,要订单随时有,要钱一分没有。

“我们都以为这种转变是因为RINDER公司的资金和经营上出现了问题,走了下坡路,后来我和原先RINDER公司的老员工接触了之后才知道,Sasch从几年前就开始作假账、逃税,把公司的正常现金全部转移到私人账户,以至于公司的账面上一直是亏损。”Lolo表示,破产是他们早就计划好的,欧洲的法律有破产保护,欠的债务全部可以合理赖掉。房产、固定资产抵给银行也无所谓,因为有大笔的现金在,风头过后又可以注册一家新公司,重新诈骗。

骗子还以新公司的名义参加破产老公司的资产拍卖清算,以3折的低价拍到了许多库存货,然后低价倾销到欧洲市场,甚至他开始动那些还在码头的货物的主意。这几天刚听说他们又拿到了9个集装箱的货。

“骗子十分狡猾,在破产前,没有通知任何供应商,有很多供应商在他破产后一个月还在傻乎乎的出货。现在德国汉堡的码头上有很多RINDER的货物集装箱,有些都滞港半年多了,这些货源RINDER一分都没有付过。”

骗子吃定了供应商减少损失的心理,往死里要折扣,绝大多数供应商都会让步,因为继续任由货物堆在码头,滞港费很快就会超过货值,而且最终这些货会被海关拍卖以弥补货代及船公司的损失。

目前,国内已有企业向该奥地利公司追索债务。Lolo呼吁外贸人要引以为戒,千万不要轻信客户,不要报着侥幸心理去做有风险的生意。(文/C周刊 汤幼玉)